Ukrajinská protikorupční operace Forrest Gump vstoupila do nové fáze. Už nejde jen o to, odkud pocházelo 150 milionů hřiven použitých podle vyšetřovatelů k financování kauce v případu Midas, ani o kontakty mezi podnikateli, politiky a lidmi z prezidentské kanceláře. Nejnovější rozhodnutí kolem bývalé šéfky finančního monitoringu Sense Bank Ljudmyly Snihur posouvá případ přímo do systému, který měl podezřelé peníze zastavit. To je proti předchozím etapám kauzy zásadní změna. 

Pokud se podezření NABU a SAPO potvrdí, Sense Bank nebyla pouze institucí, přes kterou někdo dokázal problematické peníze převést. Vyšetřovatelé nyní tvrdí, že člověk odpovědný za její finanční monitoring věděl o nezákonném původu prostředků a přesto měl zajistit, aby transakce kontrolou prošly. Z případu několika podezřelých převodů se tím může stát případ možného selhání, nebo dokonce vědomého obejití vnitřního obranného mechanismu významné státní banky.

Kontrola, která měla peníze zastavit

Dne 4. září stanovil Vyšší protikorupční soud bývalé ředitelce oddělení finančního monitoringu Sense Bank Ljudmyle Snihur kauci tři miliony hřiven. Prokuratura SAPO žádala vazbu s alternativou šestimilionové kauce. V případě jejího zaplacení musí Snihur mimo jiné odevzdat cestovní pas, nesmí opustit Kyjevskou oblast, kontaktovat další podezřelé a svědky ani navštěvovat Sense Bank, Národní banku Ukrajiny či pohraniční službu. 


Vyšetřovatelé navíc tvrdí, že banka přijímala dokumenty vytvářející zdání skutečných obchodních operací. To je podstatný detail. Pokud bude před soudem prokázán, problém by nespočíval pouze v tom, že kontrola nedokázala podezřelou transakci rozpoznat. Šlo by o podezření, že kontrolní systém byl vědomě použit k tomu, aby transakce naopak dostala podobu běžného bankovního obchodu. Je nutné zdůraznit, že jde o verzi NABU a SAPO, nikoli o pravomocně prokázanou vinu. Procesní fáze případu je stále na začátku. Přesto už samotný rozsah osob, které protikorupční orgány do případu zahrnuly, ukazuje, proč má Forrest Gump podstatně větší význam než při svém prvním zveřejnění.

Sense Bank přestává být kulisou případu

Nový vývoj je důležitý také proto, že navazuje na předchozí zásah do nejvyššího vedení banky. Už 2. září byla předsedovi představenstva Sense Bank Oleksiji Stupakovi stanovena kauce 15 milionů hřiven. Prokuratura požadovala vazbu s možností kauce 150 milionů. Soud uložil výrazně nižší částku. Stupak obvinění odmítá. Jeho obhajoba tvrdí, že v době, kdy byly shromažďovány peníze na Haluščenkovu kauci, nebyl na Ukrajině a že proti němu nejsou přímé důkazy. Při soudním jednání se však řešily také technické zásahy do softwaru banky v době zpracování příslušných plateb.


Nové podezření kolem finančního monitoringu ale otevírá mnohem ostřejší otázku: zda se lidé zapojení do schématu pouze snažili bankovní pravidla obejít, nebo zda měli dostatečný vliv uvnitř banky, aby si cestu přes její kontrolní mechanismy dokázali otevřít. To je pro státem vlastněnou instituci mimořádně citlivé. Smyslem zestátnění Sense Bank bylo mimo jiné odstranit rizika spojená s její předchozí vlastnickou strukturou a dostat instituci pod kontrolu ukrajinského státu. Pokud by se nyní prokázalo, že její mechanismy bylo možné ovládnout ve prospěch organizované skupiny, stát by čelil problému z úplně opačné strany, nikoli kdo banku vlastní, ale kdo ji ve skutečnosti dokáže používat.

Budanov zatím mimo obvinění, otázky ale zůstávají

Případ dál zasahuje také do okolí prezidentské kanceláře. Bývalá zástupkyně jejího šéfa Iryna Mudrá zůstává po rozhodnutí odvolací komory HACC ve vazbě s možností složit kauci 20 milionů hřiven. Obhajoba žádala její propuštění nebo snížení částky, žalobce naopak její zvýšení na 150 milionů. Odvolací soud původní opatření ponechal. Mudrá podle vyšetřovatelů fungovala jako spojovací článek mezi lidmi kolem údajné zločinecké organizace a vedením Sense Bank. Její obhájci podezření odmítají, zpochybňují některé důkazy a argumentují mimo jiné tím, že žalobci dostatečně neprokázali využití jejích úředních pravomocí.


Propojení s operací Midas zůstává pro pochopení případu rozhodující. Vyšetřovatelé tvrdí, že 150 milionů hřiven bylo prostřednictvím společností a bankovních operací převedeno do podoby prostředků použitelných k zaplacení kauce za Hermana Haluščenka. Forrest Gump tak není paralelním příběhem vedle Midasu. Je stále zřetelněji vyšetřováním toho, jak se důsledky jedné korupční kauzy mohly financovat prostřednictvím mechanismu odhaleného v kauze druhé. Zde se objevuje nejnepříjemnější otázka pro ukrajinský stát. 

Protikorupční instituce už nehledají pouze člověka, který přinesl peníze, nebo firmu, přes kterou byly převedeny. Dostaly se k lidem, kteří měli řídit státní banku a její kontrolu proti praní špinavých peněz. Pokud se podezření NABU a SAPO před soudem potvrdí, nebude Forrest Gump příběhem o tom, jak někdo obešel státní systém. Bude příběhem o podezření, že části tohoto systému bylo možné využít zevnitř. A to je pro Kyjev politicky i institucionálně mnohem vážnější problém než samotných 150 milionů hřiven.



Zdroje: 1. NABU – Operace Forrest Gump a Themis⁠; 2. HACC Decided – kauce pro Ljudmylu Snihur, 4. září 2026⁠; 3. HACC Decided – kauce pro Oleksije Stupaka, 2. září 2026⁠; 4. HACC Decided – odvolací řízení Iryny Mudré⁠; 5. HACC Decided – Forrest Gump jako pokračování kauzy Midas⁠